kamval | В литовском банке отыскали 30 млн долларов Лазаренко

Автор: Янышевa Мария Владимировна

Международный проект журналистских расследований OCCRP проинформировал, что его литовский партнер, нашел в базе данных OCCRP документы, которые свидетельствуют о том, что на счету в банке Литвы лежат около USD 30 млн, связанные с бывшим премьер-министром Павлом Лазаренко.

Отмечается, что эти средства литовские суды каждые несколько месяцев замораживают на протяжении последних 17 лет.

Отмечается, что в банке отказались рассказывать какую-нибудь информацию о клиентах, однако уточнили, что сотрудничают с правоохранительными органами.

Расследование СМИ говорит, что данные средства — это часть не менее внушительной суммы $200-250 млн, которые связывают с Лазаренко. Литовское отделение банка SEB купило банк Hermis в 2000-ом.

В сообщении сказано, что упомянутые $30 млн находились в ликвидированном литовском банке Hermis, принадлежавшим банку Лазаренко European Federal Credit Bank.

Напомним, Павел Лазаренко убежал из Украины в 1999 и в конце концов оказался в США, где безуспешно добивался укрытия, но был приговорен не менее чем к 8-ми годам лишения свободы, значительному штрафу и конфискации имущества по обвинениям, связанным с отмыванием денег. В США Лазаренко обвинялся в отмывании денег, приобретенных преступным путем и переведенных на иностранные счета в 1994—1999 годах.

Тем временем в Ген. прокуратуре Украины рассчитывают, что после вынесения североамериканским судом вердикта по делу Лазаренко, украинская сторона сумеет вернуть украденные чиновником 280 млн долларов.

http://newsforbreakfast.ru/2017/01/v-litovskom-banke-otiskali-30-mln-dollarov-lazarenko/