Swedbank за свои контакты с РФ таки попал под прицел Минфина США

[kamval]

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель |  Среда, 20 ноября 2019, 12:27

Шведский банк, который ранее был заподозрен в отмывании российских денег, теперь проходит по делу о нарушении санкций.

Итак, дамы и господа, Swedbank заподозрен в нарушении санкций против России.

Как стало известно, в США начато расследование относительно нарушений санкционного режима против России крупнейшим банком Швеции Swedbank.  Ведь именно через этот банк были переведены транзакции суммой $1,4 млн от российского концерна “Калашников” компании “Kalashnikov USA”, размещенной в штате Флорида.

Параллельно Swedbank начал внутреннее расследование, относительно всплывших, вопиющих фактов.

И вот хочу напомнить один очень важный момент касательно этого, крупнейшего и заслуживающего доверие в Швеции банка.

Так Swedbank, ещё до автоматов Калашникова, был заподозрен в участии в сомнительных схемах по отмыванию российских денег через эстонское подразделение Danske Bank. По этой схеме в офшоры было выведено более $150 млрд, непосредственно через шведский банк прошло около $4 млрд или 40 млрд шведских крон.

Примечательно, что после того как эта информация была предана огласке в феврале сего года, капитализация шведского банка, спикировала на 12,3%, потеряв за сутки 28,7 млрд крон!

Интересно, как теперь шведскому банку аукнется дело “Калашниковых” да и в принципе, в каком сейчас положении или, возможно даже позе, находится репутация данного финансового учреждения.

https://uc.od.ua/columns/1533/1221007

Comments

[lj-frank-bot.livejournal.com]

Здравствуйте!
Система категоризации Живого Журнала посчитала, что вашу запись можно отнести к категории: Финансы (https://www.livejournal.com/category/finansy).
Если вы считаете, что система ошиблась — напишите об этом в ответе на этот комментарий. Ваша обратная связь поможет сделать систему точнее.
Фрэнк,
команда ЖЖ.